Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО «Артинский завод» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Дата проведения собрания: 26 мая 2017 года.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: Свердловская область, п. Арти, ул. Королева, 50, заводоуправление.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – с 10 часов 30 минут.
Начало годового общего собрания акционеров в 11 часов 00 минут.
Обращаем Ваше внимание, что для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями ст. 1 ст. 57 ФЗ “Об акционерных обществах” и пунктов 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Артинский завод» за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Артинский завод», в том числе, отчета о финансовых результатах общества за 2016 г.
3. О распределении прибыли АО «Артинский завод» по результатам 2016 г.
4. О выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Выборы членов Совета директоров АО «Артинский завод».
6. Выборы членов ревизионной комиссии АО «Артинский завод»».
7. Утверждение аудитора АО «Артинский завод».
8. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Артинский завод» и членам ревизионной комиссии ОАО «Артинский завод».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 02 мая 2017 года.
С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, можно ознакомиться, начиная с 06 мая 2017 года, в рабочие дни с 10:00 до 13:00 в АО «Артинский завод» по адресу: п. Арти, ул. Королева 50, заводоуправление, юридический отдел.
Тел. для справок (34391) 2-24-88.
19.04.2017
