Главная Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Промрезерв Арти» 2017 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Промрезерв Арти» 2017 г.

 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Промрезерв Арти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Промрезерв Арти»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 623340, Свердловская область, поселок Арти, улица Королева, 50
1.4. ОГРН эмитента 1146619000197
1.5. ИНН эмитента 6619016247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30675-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34550
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Промрезерв Арти»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Промрезерв Арти»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 623340, Свердловская область, поселок Арти, улица Королева, 50
1.4. ОГРН эмитента 1146619000197
1.5. ИНН эмитента 6619016247
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30675-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34550
 
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров проводится путем совместного   присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.        
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2017 г. в 13-00 часов, 623340,  Россия,   Свердловская область,  п.г.т. Арти, ул. Королева, д. 50, заводоуправление.                                                                                                                                                                                                                                                   
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 55686 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных  голосующих акций общества
2.5. Кворум общего собрания акционеров: К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 52069 голосами, что составляло 93.50% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.6. Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров: В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 52069 голосами, что составляло 93.50 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
2.7. Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:                                                                                                                                                         
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета АО «Промрезерв Арти» за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Промрезерв Арти», в том  числе, отчета о финансовых результатах общества за 2016 г.
3. О распределение прибыли АО «Промрезерв Арти» по результатам 2016 г.
4. О выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Выборы членов Совета директоров АО «Промрезерв Арти».
6. Выборы членов Ревизионной комиссии АО «Промрезерв Арти».
7. Утверждение аудитора общества АО «Промрезерв Арти».
1. Утвердить годовой отчет АО «Промрезерв Арти» за 2016 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 55686 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 52069 голосов, что составляло 93.50 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
«ЗА» - 52062 голос (99.99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 7 голосов (0.01%), число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 голосов, (0%).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Промрезерв Арти», в том числе, отчет о финансовых результатах общества за 2016 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 55686 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 52069 голосов, что составляло 93.50 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
«ЗА» - 52062 голос (99.99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 7 голосов (0.01%), число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 голосов, (0%).
3. Распределить прибыль АО «Промрезерв Арти» по результатам 2016 года.   
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 55686 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 52069 голосов, что составляло 93.50 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
«ЗА» - 52069 голос (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%), число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 голосов, (0%).
4. Дивиденды по итогом 2016 г. финансового года не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 55686 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 52069 голосов, что составляло 93.50 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
«ЗА» - 52069 голос (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%), число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 голосов, (0%).
5. Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:
Пешков Алексей Геннадьевич,
Пешков Антон  Алексеевич,
Перегудин Николай Иванович,
Лапин Владимир Иванович,
Михайлов Виктор Иванович.
Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 278430 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 260345 голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Пешков Алексей Геннадьевич-52069 голос (100%)
Пешков Антон  Алексеевич-52069 голос (100%)
Перегудин Николай Иванович- 52069 голос (100%)
Лапин Владимир Иванович - 52069 голос (100%)
Михайлов Виктор Иванович - 52069 голос (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%), число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 голосов, (0%).
6. Избрать членами Ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
Разумкова Ирина Владимировна,
Шелегина Ольга Николаевна,
Мелехова Ирина Ананьевна.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 55686. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 52069 голосов, что составляло 93.50% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имелся по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Разумкова Ирина Владимировна - 52069 голос (100%)
Шелегина Ольга Николаевна - 52069 голос (100%)
Мелехова Ирина Ананьевна - 52069 голос (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%), число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 голосов, (0%).
7. Утвердить аудитором Общества: ООО "ОргПром – АУДИТ"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 55686 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 52069 голосов, что составляло 93.50 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
«ЗА» - 52069 голос (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%), число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 голосов, (0%).
2.8.Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии – ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101.
Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчёт голосов:  Пономарева Ю.С. (Доверенность от  12 января 2017)
2.9. Председатель собрания: Михайлов В.И.
       Секретарь собрания: Британова О.В.
Директор     Пешков А.Г.                      
Каталог

Новости