Акционерное общество  «Промрезерв Арти».

Место нахождения Общества: 623340, Свердловская область,  п. Арти, ул. Королева, 50.

Совет директоров АО «Промрезерв Арти» принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания:  21 декабря 2018 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623340,  Свердловская область п. Арти, ул. Королева, д. 50. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 18 декабря 2018г. (включительно).
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения  вопросов  повестки  дня и принятие решения  по вопросам, поставленным на голосование).
Место  проведения собрания:  Свердловская область,  п. Арти, ул. Королева,50, заводоуправление. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –  10 часов 30 минут.
Начало внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Обращаем Ваше внимание, что для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями ст.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
 
1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства за АО «Артинский завод» по Договору № 27052 об открытии возобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»
2. Предоставление согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительства за АО «Артинский завод» по Договору №27052 об открытии возобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
3. Предоставление согласия на совершение кредитного договора  на будущее на следующих условиях:
- количество сделок, которые могут быть заключены на основании этого решения – не ограничено;
- максимальный лимит кредитной линии для каждого кредитного договора – не более 30 млн. руб.;
- максимальные размеры процентных ставок для каждого кредитного договора – не более 15% годовых;
- максимальные размеры комиссионных платежей  для каждого кредитного договора – в соответствии с условиями каждого заключаемого кредитного договора;
- максимальные сроки возврата для каждого кредитного договора не более 5 лет.
4 Предоставление согласия на совершение крупных сделок по предоставлению поручительства, которые могут быть заключены Обществом в будущем на условиях обеспечиваемых кредитных договоров, а также в соответствии с условиями п.3.
5. Предоставление согласия на заключение договоров залога и договоров ипотеки на условиях обеспечиваемых кредитных договоров, а  также в соответствии с условиями п.3. Кроме того предмет залога и его максимальная оценочная/залоговая стоимости должна составлять не более 30 млн. руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –  28 ноября   2018 года.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам. Цена выкупа одной акции АО «Промрезерв Арти», установленная Советом директоров с учетом оценки, произведенной  независимым оценщиком,  составляет 212 рублей. Акционер, желающий продать свои акции,  вправе подать об этом требование не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, ОАО «Регистратор - Капитал».
 
 
С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, можно ознакомиться, начиная с 30 ноября2018 года, в рабочие дни с 10:00 до 13:00 часов в  АО «Промрезерв Арти» по адресу: п. Арти, ул.Королева , 50, заводоуправление, юридический отдел.
Тел. для справок (34391) 2-24-88.
Совет директоров АО «Промрезерв Арти»

Акционерное общество  «Промрезерв Арти».

Место нахождения Общества: 623340, Свердловская область,  п. Арти, ул. Королева, 50.

Совет директоров АО «Промрезерв Арти» принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания:  21 декабря 2018 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623340,  Свердловская область п. Арти, ул. Королева, д. 50.Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 18 декабря 2018г. (включительно).
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения  вопросов  повестки  дня и принятие решения  по вопросам, поставленным на голосование).
Место  проведения собрания:  Свердловская область,  п. Арти, ул. Королева,50, заводоуправление. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –  10 часов 30 минут.
Начало внеочередного общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
Обращаем Ваше внимание, что для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями ст.1 ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
 
1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по предоставлению поручительства за АО «Артинский завод» по Договору № 27052 об открытии возобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»
2. Предоставление согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению поручительства за АО «Артинский завод» по Договору №27052 об открытии возобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
3. Предоставление согласия на совершение кредитного договора  на будущее на следующих условиях:
- количество сделок, которые могут быть заключены на основании этого решения – не ограничено;
- максимальный лимит кредитной линии для каждого кредитного договора – не более 30 млн. руб.;
- максимальные размеры процентных ставок для каждого кредитного договора – не более 15% годовых;
- максимальные размеры комиссионных платежей  для каждого кредитного договора – в соответствии с условиями каждого заключаемого кредитного договора;
- максимальные сроки возврата для каждого кредитного договора не более 5 лет.
4 Предоставление согласия на совершение крупных сделок по предоставлению поручительства, которые могут быть заключены Обществом в будущем на условиях обеспечиваемых кредитных договоров, а также в соответствии с условиями п.3.
5. Предоставление согласия на заключение договоров залога и договоров ипотеки на условиях обеспечиваемых кредитных договоров, а  также в соответствии с условиями п.3. Кроме того предмет залога и его максимальная оценочная/залоговая стоимости должна составлять не более 30 млн. руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –  28 ноября   2018 года.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам. Цена выкупа одной акции АО «Промрезерв Арти», установленная Советом директоров с учетом оценки, произведенной  независимым оценщиком,  составляет 212 рублей. Акционер, желающий продать свои акции,  вправе подать об этом требование не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, ОАО «Регистратор - Капитал».
 
 
С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, можно ознакомиться, начиная с 30 ноября2018 года, в рабочие дни с 10:00 до 13:00 часов в  АО «Промрезерв Арти» по адресу: п. Арти, ул.Королева , 50, заводоуправление, юридический отдел.
Тел. для справок (34391) 2-24-88.
Совет директоров АО «Промрезерв Арти»